CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MERCANTIL “RESIDENCIAL AZAHAR DEL MEDITERRÁNEO, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 23 de mayo de 2017, se convoca a los accionistas de la mercantil “RESIDENCIAL AZAHAR DEL MEDITERRÁNEO, S.A.” a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social sito en Castellón de la Plana, calle San Joan de Moró, núm. 3 para deliberar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de Balance cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de reducción de capital a cero con la finalidad de reestablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad y simultáneo aumento de capital por un importe máximo de OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS cuyo desembolso se hará de forma mixta, en una parte, mediante compensación de créditos por importe de VEINTE MIL EUROS y, en la otra parte, por el restante importe mediante aportaciones dinerarias y, consiguientemente, modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la correspondiente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Igualmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 323, 287 y 301 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la correspondiente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas, los informes de los administradores sobre las mismas, en particular, el informe de los administradores sobre los créditos a compensar y el Balance que sirve de base a la operación de reducción de capital por pérdidas verificado por el auditor de cuentas de la sociedad y la Certificación del Auditor de Cuentas sobre la exactitud de los créditos a compensar, así como pedir y obtener de la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
En Castellón de la Plana, a 29 de mayo de 2017.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
DON SHABAN KILANI ELMASRI.
