CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MERCANTIL “RESIDENCIAL AZAHAR DEL MEDITERRÁNEO, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 30 de noviembre de 2016, se convoca a los accionistas de la mercantil “RESIDENCIAL AZAHAR DEL MEDITERRÁNEO, S.A.” a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 11 de enero de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social sito en Castellón de la Plana, calle San Joan de Moró, núm. 3 para deliberar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Acuerdo, en su caso, de dejar sin efecto el acuerdo de aumento de capital por aportación dineraria adoptado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de noviembre de 2013 al no haberse ejecutado.
Segundo.- Acuerdo, en su caso, de nombramiento y/o reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social por un importe máximo de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS cuyo desembolso se hará de forma mixta, en una parte, mediante compensación de créditos por importe de DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS y, en la otra parte, por el restante importe mediante aportaciones dinerarias y, consiguientemente, modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 287 y 301 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la correspondiente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas, los informes de los administradores sobre las mismas, en particular, el informe de los administradores sobre los créditos a compensar y la Certificación del Auditor de Cuentas sobre la exactitud de los créditos a compensar, así como pedir y obtener de la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
En Castellón de la Plana, a 7 de diciembre de 2016.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
DON SHABAN KILANI ELMASRI.
